Bnm Liste Noire Forex

Banque d'alerte aux consommateurs financiers Negara Malaysia (BNM) souhaite informer les membres du public d'une liste de sociétés et de sites Web qui ne sont ni autorisés ni approuvés en vertu des lois et règlements pertinents administrés par BNM. Veuillez prendre note que la liste n'est pas exhaustive et ne sert que de guide aux membres du public sur la base d'informations et de requêtes reçues par BNM. La liste sera mise à jour régulièrement pour référence publique. Qui peut fournir des services financiers en Malaisie Seules les institutions financières, c'est-à-dire les banques. Les compagnies d'assurance et les opérateurs takaful, ainsi que les changeurs d'argent, les fournisseurs de services de paiement et les grossistes en devises (actuellement connus sous le nom de quotthe money services businessquot) autorisés par BNM en vertu des lois et règlements pertinents administrés par BNM sont autorisés à fournir des services financiers en Malaisie. La liste des fournisseurs de services financiers autorisés peut être consultée via l'URL suivante: Pourquoi les consommateurs devraient-ils faire attention lorsqu'ils traitent avec des entités ou des personnes non réglementées? La protection des consommateurs en vertu des lois administrées par BNM ne s'applique-t-elle pas si le public choisit de traiter avec Les fournisseurs de services financiers illégaux. Les membres du public qui participent aux activités financières illégales pourraient également être facturés en vertu de la loi comme complice des opérateurs de ces activités illégales. Ainsi, les membres du public SONT PRÉVUS À NE PAS: Traiter avec l'un des fournisseurs de services financiers illégaux révéler ou divulguer des informations financières personnelles à l'un des fournisseurs de services financiers illégaux et impliquer ou s'associer avec l'un des fournisseurs de services financiers illégaux. Pourquoi les consommateurs devraient-ils être prudents lorsqu'ils traitent avec des entités ou des personnes non réglementées? La protection des consommateurs en vertu des lois administrées par BNM n'est PAS APPLICABLE si les membres du public choisissent de traiter avec les fournisseurs de services financiers illégaux. Les membres du public qui participent aux activités financières illégales pourraient également être facturés en vertu de la loi comme complice des opérateurs de ces activités illégales. Ainsi, les membres du public SONT PRÉVUS À NE PAS: Traiter avec l'un des fournisseurs de services financiers illégaux révéler ou divulguer des informations financières personnelles à l'un des fournisseurs de services financiers illégaux et impliquer ou s'associer avec l'un des fournisseurs de services financiers illégaux. Entités et activités financières illégales et suspectes Les membres du public sont invités à avertir le BNM de toute activité ou entité illégale ou suspecte à l'adresse suivante: BNMTELELINK (Centre de contact de Bank Negara Malaysia) 1-300-88-5465 ou Courriel: bnmtelelinkbnm. gov. Parmi les activités financières illégales qui pourraient être signalées à BNM figurent les suivantes: Dépôts illégaux Prenant un régime de commerce illégal de devises Services d'argent illégaux Activités commerciales Conduite ou pratiques inappropriées du marché par le titulaire de licence du BNM39 Mauvais usage du BNM et des hauts dirigeants39 Noms et fonctions Autres activités financières illégales expressément mentionnées Dans la loi et les règlements pertinents administrés par BNM Le rapport pourrait également être effectué via les bureaux régionaux et les succursales du BNM en Malaisie: Bureau régional de BNM Pulau Pinang Jalan Corner Light 10200 Pulau Pinang Tel: 604-258 7588 BNM Bureau régional Johor Bahru Jalan Bukit Timbalan 80000 Johor Bahru Johor Darul Takzim Tél: 607-225 7888 BNM Kota Kinabalu Succursale Jalan Lapan Belas 88000 Kota Kinabalu Sabah Tél: 6088-211-211 BNM Kuala Terengganu Direction Jalan Sultan Mohamad 21100 Kuala Terengganu Terengganu Darul Iman Tel: 609-622- 0571 BNM Direction de Kuching Jalan Satok 93400 Kuching Sarawak Tél.: 6082-252-311 Les membres du public peuvent également vérifier auprès d'autres organismes d'application de la loi pour la vérification des activités connexes: Comment détecter un plan illégal Les membres du public sont invités à faire attention et non Sont en proie à ces régimes. Soyez attentifs et observez les caractéristiques communes de ces régimes illégaux: L'approche des opérateurs peut avoir été faite par courrier, par téléphone, par Internet ou en personne, mais l'intention est toujours la même, c'est-à-dire de prendre de l'argent à partir d'un méfiant Victime pour des biens ou des services qu'ils n'ont pas l'intention de fournir. Régimes qui promettent des taux d'intérêt, des rendements ou des bénéfices, qui sont beaucoup plus élevés que les rendements offerts par les institutions financières sous licence pour leurs dépôts. Les promesses de rendements élevés visent à attirer les membres du public pour participer aux régimes et les investisseurs ne peuvent pas se voir remettre des copies de toute documentation, y compris des accords des opérateurs. Rien ne garantit également que les opérateurs de ces régimes puissent continuer à payer les rendements élevés. Au début de ces régimes, les opérateurs sont en mesure d'utiliser l'argent reçu des déposants ultérieurs pour payer des rendements élevés ou pour rembourser le capital aux déposants antérieurs. Toutefois, les opérateurs ne pouvaient pas investir les dépôts dans des entreprises ou des investissements plus ou moins lucratifs et donc incapables de maintenir les rendements élevés ou le remboursement promis à leurs déposants. Veuillez noter que ces régimes échoueront éventuellement lorsque les opérateurs ne recevront pas de nouveaux dépôts. À ce moment-là, les régimes quotget-rich-quickquot s'effondreront et les déposants ou les investisseurs perdront leurs investissements. Pour plus d'exemples d'entités et d'activités financières illégales et suspectes, veuillez visiter le site Web Financial Fraud Alert. Mises à jour de l'alerte des consommateursSystème d'échange de devises étrangères Le régime d'échange de devises illégales désigne l'achat ou la vente de devises par une personne physique ou morale en Malaisie avec toute personne qui n'est pas une banque offshore autorisée ou toute personne n'ayant pas obtenu l'approbation de Bank Negara Malaisie en vertu de la Financial Services Act 2013 ou Islamic Financial Services Act 2013. Quelles sont les caractéristiques Ce régime implique l'acte d'acheter ou d'emprunter des devises étrangères ou de vendre ou de prêter des devises étrangères à une banque non autorisée onshore. Il peut également s'agir d'une situation où la banque non détenue en bourse effectue un acte qui implique, est en association avec, ou est préparatoire à, l'achat ou l'emprunt de devises étrangères, ou la vente ou le prêt de devises à toute personne en dehors de la Malaisie. Les opérateurs illégaux opèrent habituellement à petite échelle et prétendent qu'ils peuvent fournir efficacement des services de transfert de fonds, sans avoir besoin de documents ou d'identification. Ils utilisent rarement des documents pour valider et vérifier les transactions. En s'engageant dans ces transactions, les clients courent le risque d'être trompés et leurs fonds peuvent ne jamais atteindre la destination prévue. Les opérateurs illégaux ciblent généralement les demandeurs d'emploi en plaçant des publicités attrayantes pour attirer les employés potentiels à se joindre à l'entreprise, après quoi ils les utilisent pour solliciter de nouveaux investissements. Le plus souvent, les employés seront encouragés à s'adresser à leur famille directe, à leurs proches et à leurs amis avant de cibler les membres du public. Les opérateurs illégaux représentent généralement une image professionnelle et réputée. Une disposition de bureau de haute technologie et des installations informatiques avancées, comme des écrans LCD affichant des mouvements de taux de change pour donner l'impression qu'une entreprise légitime et réelle est menée. Ces installations ne sont qu'un faux front. Les investisseurs peuvent soit négocier en utilisant leurs comptes de négociation avec la société ou par l'intermédiaire de concessionnaires nommés par la société. Dans certains cas, les investisseurs sont autorisés à exploiter leurs comptes via Internet. Les investisseurs sont également tenus de signer un contrat commercial qui est normalement conclu entre les investisseurs et une société principale à l'étranger. Dans la plupart des cas, les opérateurs informeront les investisseurs qu'ils devront envoyer ces contrats à leur société principale outre-mer pour signature. Toutefois, ces contrats sont généralement laissés non signés. En tant que tel, dans le cas où les investisseurs sont mécontents des transactions futures et des transactions, aucune action ne peut être prise contre la société car il n'ya pas de contrat contraignant entre eux. Les investisseurs obtiendront généralement des rendements élevés sur leurs investissements initiaux. Cela les convaincra d'augmenter leurs investissements dans l'espoir d'un rendement plus élevé. Finalement, ils finiront par perdre tout quand les opérateurs illégaux disparaîtront soudainement. Les investisseurs qui perdent leur argent à cause d'une volatilité supposée des mouvements de taux de change sont informés par les opérateurs illégaux qu'ils ont besoin de payer un appel de marge afin de récupérer leur perte de papier. Les opérateurs illégaux peuvent également encourager les investisseurs à augmenter leurs investissements pour essayer de récupérer leurs pertes. Comment vous protéger Ne vous contentez que d'une licence de banques onshore Vérifiez auprès des autorités compétentes avant de remettre le dépôt d'investissement Soyez prudent sur les investissements sur Internet Soyez sceptique quant à toute possibilité de placement qui n'est pas par écrit et, Tous les investissements et les communications Les banques sous licence pour effectuer des opérations de change en Malaisie sont les suivantes: Vous pouvez vous adresser directement à Bank Negara Malaysia via les canaux de communication suivants: Appel: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK ) Fax: 03-2174 1515 SMS à 15888: BNM TANYA votre requête de rapport Courriel: bnmtelelinkbnm. gov. myillegal Société d'investissement sous BNM (mise à jour janvier 2017) Le 9 janvier 2017, Bank Negara Malaysia (BNM) Investment Company qui ne sont ni autorisés ni approuvés en vertu des lois et règlements pertinents administrés par BNM. La liste sert uniquement de guide aux membres du public sur la base d'informations et de requêtes reçues par BNM. La plupart de l'entreprise dans la liste sont illégales Trading Trading Scheme et illégale société d'investissement en or. La société est déclarée illégale parce qu'elle n'est pas un détaillant autorisé ou n'a pas obtenu l'autorisation du Contrôleur des changes en vertu de la Loi de 1953 sur le contrôle des changes. Il est également illégal d'échanger des devises étrangères par un résident qui n'est pas un commerçant autorisé, une personne en dehors de la Malaisie ou un résident qui n'a pas obtenu l'autorisation du Contrôleur des changes en vertu de la CCE. La compagnie d'investissement illégale sous BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. As Global Services d'ampli de ventes 5. As Dimension Network Sdn Bhd. (AEVFC) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood Chambre de commerce en Malaisie 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agences Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultance 12. Alpari (Asiatique) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. BHD de Sdn de production d'or d'Améthyste (951063-K) (Bouton de Sdn de plantation d'Asie d'APS (984575-T) (Asha), Asahik Trading (002369914-W) 22. Asalink Globe Capital (com), la société de négociation de titres de créance,.agc) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Marchés 30. Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 31. Construire Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Construire Rich Investment Group Ltd 33. Construire Rich Group Holding 34. Construire Rich Agrotech Berhad 35. Construire Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Entreprise 37. Capital Asie Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. 40. Changkat Agro Ressources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic dans le monde Corporation (M) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millenium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd 1053229-X) 48. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat Network (info. simplebisnes) 53. Dinar Dirham Global (dinardirham. online) 54. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 55. Profil d'ADN Sdn Bhd (245435-W) 56. Rêve Succès Sdn Bhd International (1002002-P) (Surewin4u ) 57. Dynamique Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaisie 58. Dynastie mondiale Sdn Bhd (dynastie dynasty-worldwide. net dynastymf) 59. Aigle Aéronautique (M) Sdn Bhd (796603-A) 60. East Cape 62. Bouton de Sdn de porte d'entrée énergétique (511826-X) 65. Bouton de palmes épique (epicpalmsberhad) 66. Fumigation d'Everise Sdn (écofuturefund. biz) 62. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 62. Emgoldex Bhd (861654-K) (xbi. my) 67. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 68. Exquise Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. Extra Capital Programme (extracapitalprogram) 70. Ezey Marketing 71. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 72. Marchés FA 73. Ressources familiales (SA0310508-M) 74. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 75. FE Marques (M) Sdn Bhd (1000656 - H) 76. Flexsy Entreprise Barrilorne amp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 79. Futurebarrel (futurebarrel) 80. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZN Zénith Management Limited 86. FXZnn Limited (fxzn) 84. FXZN Zénith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZnn Limited (fxzn) 82. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) (Trivfx) 87. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 88. Services de Gan Patt 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W ) 92. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 93. Commerce mondial de la création 94. Global Golds Trading (JM0518201-W) 95. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 96. Global Venture Financement (globalventurefinancing) 97. Global Wave Gold Corporation (Globalwavegold) 98. Bouddhiste de Sdn du monde de lingot d'or (1018604-A) (goldenworld. my) 99. Bouddha de Sdn de chaîne magnifique (841928-P) 100. Boudddar de Sdn de succès d'or de vue grand (638186-X) - Maximum d'or 101. Grand BHD de Sdn d'accès (517965-X) 102. BHD de Sdn de Ressources de Buck vert (851115-A) 103. BHD de Global Sdn Bhd de Green Forest (greenmillionagrisolution. blogspot) 110. HiFX Asia (HiFX Asie) (HFX Asie) (HFX Asie) (HFX Asie) (HFX Asie (HFX Asie) ) 111. Groupe d'autoroute des ressources (highwayrichclub) (highwayrichup2u) 112. Hin Huat Auto Sports (TR0005484-X) 113. Holiday Express Asie 114. Groupe honnête Ltd 115. Hupro International Inc 116. I amp Un réseau communautaire global 117 (1110775-P) 118. IGC Diamant 119. Infinity Star International Bhd Sdn (851864-T) 120. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121. IronFX Solide Trading 122. InstaForex 123. Instagroup Ressources (JM0531870) - X) 124. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Entreprise 126. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 127. Jazlaan Entreprise 128. JM Communications amp Technologie Sdn Bhd (702054-V ) 135. Keenan Services de prestige (002095851-P) 135. Keenan Brilliant Services (00295851-P) 135. Keenan Services de prestige (002095851-P) 135. Keenan Services de prestige (002095851-P) 129. JMI Global 130. JTGold 131. Kelab Kebajikan de Sosial Tun Teja Malaisie (yds2u) 132. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 136. Kris FxUnited Club 138. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 139. Kudaemas (kudaemas) 140. Lestari2U (lestari2u) 141. Réserve de la liberté (libertyreserve) 142. 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. BHD de Sdn de lingot d'or de LS (235435-H) 146. Bouton de Sdn de vente en gros de M de Mari (556117-T) 148. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 148. Maza Réseau Sdn Bhd (1006389-H) 149. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. Meccafund Family Malaisie 152. Mecca Fund Global (Mccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Méga Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 155. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 156. MGCfx Mgcforex) 157. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 160. Mi1 Global Sdn Bhd (mymo1millionaire. org) 161 (Millions de yuans) 162. Trading de jour de miracle (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. Consultant de MOP Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. 168. Moteur de nouvelle génération 170. Moteur de Nory ((mx3worldwide)) 167. Mon BHD de Sondage de Cameron Hills (984170M) 168. Nexgain Malaisie Sdn Bhd (773854-D) 172. Norme Setia Ent (TR0103958-M) 172. Agences NTB dn Bhd (1039052-M) 173. Ocean Century International Limited (ODFX) 174. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI Venture BHD Sdn (1039926H) (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. Un AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Services de gestion de santé d'Orion Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 182. Bouton Sdn de délice d'outre-mer (614245-W) (arowana2u) 185. Boulanger Sdn de Pancar Mayang (527196-H) ) 186. Bailleur de Sdn de commerçants de Perfway (918583-V) (perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 188. Pérouatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 189. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot (Pokdinempire) 191. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 192. Power Trade Asie Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 193. PPC Storm 194 (M) Berhad (832757-A) 197. Profit Web Sdn Bhd 198. Programme 10 Bulan Forex Trading 199. Programme I-Rich 200. Pro Infinity Ltd (proinfinity ) 201. Projek Duit 2012 202. Proviso Multimédia 203. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 204. Ressources de Puncak Hartawan (0000097980-T) 205. Programme de capital quantique (programme quantique de capital) (berjayaforex) 206. Ram Kris Venture (0024165647) - K) 207. RCFX 208. RC Groupe 209. RC Groupe Sdn Bhd 210. Real Biz Pasif 211. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212. Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 214. Reza Anuar Seven 215. BHD rétro de Titan Sdn 216. Rbcx Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 217. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad Consultance Sdn Bhd (966620-V) 219. BHD de Sdn de Rondissement de la Rondelle (285572-P) 220. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. BHD de Sdn de Services d'Entreprise de RN 223. BHD de Sondage de MSC de Rowther Technologies (727979-T) 224. BHD de Sdn de Royal Gold (1005830-X) (Royalgolds) 225. Groupes d'équipe de Royale (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Galerie de Safeena Gold (IP0386035-U) 228. Entreprise de Serti Agarwood 229. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) ) 230. BHD de Sdn de commerce de SGFM (936419-V) 231. Équipement de Slimberry Extreme (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 232. Bail de Sdn de Capital d'Obligation Solaire (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 233. Speedline 232. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas Trading 236. Entreprise de Sri Chempaka Emas (SA0293336-P) 237. Bhd de Dynasty Sdn Dynamique (782270-H) 238. Steady Global Bijouterie de réseau de Sdn 239. Mines de perle de Suliz 240. Bouddhiste de Sdn de monnaies de Suisse (suissecoins) 241. Bannière de Sdn de réseau global de Sweblink (209952-H) 242. Venture de capital suisse 243. Réseau de moteur de Syarikat Azza Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. 244). Tajung Setia Services (107239-P) 249. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 248. Téjung Trading (TR0123942-W) 248. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tabung Dana Ehsan 250. La garantie d'or 251. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 252. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 253. Trillion Venture (trivfx) 254. Triple One Gestion Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 255. TukarGold. net (tukargold. net ) 256. UER Gold (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Profits ultimes de puissance (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. United American Traders Council (uatconline) 260. Uni Argrow (Cambodge) Co. Ltd (argrow. biz) (Unicapasia. net) 261. Ressources Uncang Teguh (0000102116-T) 262. Bhd d'Urustabil Sdn (545426-X) 263. BHD Sdn d'or de VC (722295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. VenusFX (venusfx) 266. Services de gestion de Verger 267. Commerce de Wadiah (wadiahtrading) 268. Commercialisation de monde d'eau (CA0177161-P) 269. BHD de Sdn d'équité de Westrank (1046449-A) 270. BHD de Sdn de parfum de Windsor (599208-H) 271. Dirham international Berhad (970807- 272. Programme de la Communauté mondiale (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcelent Job Trading (001971755P) 275. XOC7 276. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. YDS Holding (Zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. Zeta Gestion du capital 280. Zill Akasha Gemilang Entreprise 281. Zness (zness) Fonctionnement de la société d'investissement illégale: 1) Les opérateurs illégaux opèrent habituellement à petite échelle et prétendent qu'ils peuvent fournir efficacement des services de transfert de fonds, sans avoir besoin de documents ou d'identification. Ils utilisent rarement des documents pour valider et vérifier les transactions. En s'engageant dans ces transactions, les clients courent le risque d'être trompés et leurs fonds peuvent ne jamais atteindre la destination prévue. 2) Les opérateurs illégaux ciblent généralement les demandeurs d'emploi en plaçant des publicités attrayantes pour attirer les employés potentiels à rejoindre la société, après quoi ils les utilisent pour solliciter de nouveaux investissements. Le plus souvent, les employés seront encouragés à s'adresser à leur famille directe, à leurs proches et à leurs amis avant de cibler les membres du public. 3) Les opérateurs illégaux représentent généralement une image professionnelle et de bonne réputation, une disposition de bureau de haute technologie et des installations informatiques avancées, comme un écrans LCD affichant des mouvements de taux de change pour donner l'impression qu'une entreprise légitime et réelle est menée. Ces installations ne sont qu'un faux front. 4) Les investisseurs peuvent soit négocier en utilisant leurs comptes de négociation avec la société ou par l'intermédiaire de concessionnaires nommés par la société. Dans certains cas, les investisseurs sont autorisés à exploiter leurs comptes via Internet.